KEYWORD_1 KEYWORD_2

Tỷ phú Nguyễn Thị Lài 11 năm chống thi hành án (1)

Là giám đốc doanh nghiệp có khối tài sản kếch sù, nhưng suốt hơn 11 năm qua bà Nguyễn Thị Lài ngang nhiên chống thi hành hai bản án với số nợ phải trả hơn 5,3 tỷ đồng, chưa tính lãi. Không chỉ sống phây phây, con nợ tỷ phủ này còn kiện tụng, khiếu nại đến tận trung ương rồi xuất “chiêu” tẩu tán tài sản giữa thanh thiên bạch nhật! Mọi chuyện đã quá rõ ràng, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ và đề nghị khởi tố hình sự, vậy mà vẫn có người mạnh tay ký văn bản can thiệp gởi UBND TPHCM...

Từ khiếu nại, kiện ngược...

Năm 1996, bà Nguyễn Thị Lài cùng hai con Mã Văn Phước và Mã Kim Cúc thành lập Công ty TNHH thương mại và dich vụ Trung Nam 1 (gọi tắt là Cty TN1), văn phòng đặt tại số 129 Lê Hồng Phong, P3Q5, TPHCM. Cty TN1 có vốn điều lệ hai tỷ đồng, bà Lài góp 800 triệu làm giám đốc; hai con Phước và Cúc mỗi người góp 600 triệu. Ngày 12-6-2000, Cty TN1 thay đổi thành viên, bà Lài góp 1,4 tỷ đồng, Mã Kim Cúc góp 600 triệu. Đến ngày 15-11-2001, Cty TN1 tiếp tục thay đổi thành viên, bà Lài góp 1,4 tỷ đồng, con trai Mã Văn Lộc góp 600 triệu đồng. Quá trình hoạt động, Cty TN1 được UBNDTP cho thuê hai khu đất, một khu 4.721m2 (tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) để làm kho chứa hàng nông sản và một khu 1.659m2 (tại xã Tân Xuân, Hóc Môn) để làm nhà nghỉ công nhân. Ngày 29-6-1999, Cty TN1 ký hợp đồng mua bột mì của Cty TNHH lương thực Thái Bình Dương (Cty TBD). Do Cty TN1 không thanh toán đúng hạn nên Cty TBD kiện ra toà. Bản án số 42/PTKT ngày 6-9-2001 của TAND tối cao tại TPHCM tuyên buộc Cty TN1 trả 2,7939 tỷ đồng cho Cty TBD. Bản án số 976/DSPT ngày 18-6-2003 của TAND TPHCM buộc Cty TN1 phải trả cho Cty TBD 2,5199 tỷ đồng.

Bản án 42/PTKT do Phòng thi hành án (THA) nay là Cục THA dân sự TPHCM tổ chức thực hiện; còn bản án 976/DSPT do THA Q5 thực hiện. Ngày 24-9-2001, quyền Trưởng phòng THA Lương Vĩnh Phúc ký quyết định cho thi hành bản án 42/PTKT. Do giám đốc Cty TN1 Nguyễn Thị Lài không chịu THA nên ngày 25-7-2002 Cơ quan THA ra quyết định cưỡng chế.

Sau khi nộp hai lần được 800 triệu đồng vào tháng 8-2002, bà Lài không tiếp tục THA như đã cam kết. Cơ quan THA ra quyết định cưỡng chế, kê biên căn nhà 129 Lê Hồng Phong, P3Q5 do bà Lài đứng tên sở hữu để THA. Liên quan đến căn nhà này, ngày 29-6-1999 bà Lài ký giấy thế chấp trị giá 2,4 tỷ đồng cho Cty TBD. Hợp đồng thế chấp được công chứng ngày 3-7-1999, thể hiện: “Bên A là bà Nguyễn Thị Lài đồng ý cho bên B là Cty TN1 (cũng do bà Lài làm đại diện) thế chấp nhà 129 Lê Hồng Phong cho bên C là Cty TBD để đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh tế. Bên A đồng ý cho bên C phát mãi căn nhà trên để bù đắp thiệt hại do bên B gây ra và cam kết không khiếu nại”. Ngoài giấy tờ căn nhà trên, Cty TBD còn giữ giấy tờ nhà 204 Hàm Tử, Q5 do Mã Văn Lộc (con bà Lài) đứng tên sở hữu. Bà Lài khiếu nại cho rằng việc kê biên nhà của bà để THA cho Cty TN1 là không đúng pháp luật. Bà Lài và con trai lại khởi kiện đòi Cty TBD trả giấy tờ nhà. TAND tỉnh Bình Dương ra bản án ngày 25-12-2002 làm “toại nguyện” hai mẹ con tỷ phú. Phía Cty TBD sẵn sàng giao lại giấy tờ hai căn nhà với điều kiện mẹ con bà Lài (là thành viên góp vốn của Cty TN1) phải thi hành hai bản án, trả Cty TBD 5,313 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Ngày 27-5-2003, Cơ quan THA tiếp tục ra quyết định cưỡng chế kê biên, phát mãi căn nhà 129 Lê Hồng Phong (định giá ngày 4-6-2003 là 781 lượng vàng SJC) để THA. Bà Lài khiếu nại đến nhiều cơ quan ở Trung ương. Theo ý kiến chỉ đạo của Cục THA dân sự - Bộ Tư pháp, ngày 5-12-2005, THA dân sự TPHCM ra văn bản giải toả kê biên nhà 129 Lê Hồng Phong.

Đến tẩu tán tài sản

Liên quan đến khu đất 1.659m2 ở xã Tân Xuân, H.Hóc Môn của Cty TN1, ngày 27-2-2002 bà Nguyễn Thị Lài ký chuyển nhượng cho ông Lê Nhựt Yên. Liên quan đến khu đất 4.721m2 tại Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Cty TN1 sử dụng làm tài sản bảo lãnh cho Công ty công nghiệp thực phẩm Thuận An (Cty Thuận An) thế chấp vay gần 2,9 tỷ đồng.

Về nguồn gốc của Cty Thuận An: Ngày 13-3-2002, bà Lài và Mã Văn Lộc góp vốn mỗi người một tỷ đồng vào Công ty TNHH Thanh Tân, trụ sở đặt tại ấp Bình Quới, xã Bình Chuẩn, H.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, Công ty Thanh Tân được đổi thành Cty Thuận An. Các thành viên trong Cty này gồm các ông Võ Ngọc Xuân, Phạm Minh Phát, Nguyễn Đức Hoà, Phạm Kiến Trúc, Hoàng Nguyễn Sơn lập tức chuyển toàn bộ vốn góp cho bà Lài và ông Lộc. Cty Thuận An có vốn điều lệ 6,2 tỷ đồng; trong đó bà Lài góp 3,2 tỷ (51,61%), ông Lộc góp 3 tỷ (48,39%) làm giám đốc.

Ngày 20-7-2004 Cty Thuận An tăng vốn điều lệ lên 9,5 tỷ đồng và kết nạp thêm thành viên mới là Mã Văn Phước góp 3 tỷ đồng. Ngày 31-12-2004, Giám đốc Cty TN1 Nguyễn Thị Lài ký bán khu đất 4.721m2 tại Xuân Thới Đông, Hóc Môn cho Cty Thuận An (do Mã Văn Lộc làm đại diện) với giá chỉ 450 triệu đồng! Cty Thuận An lập tức “bơm” vốn điều lệ lên 17 tỷ đồng vào ngày 4-4-2005; trong đó bà Lài góp 7 tỷ, Mã Văn Lộc và Mã Văn Phước mỗi người góp 5 tỷ. Ngày 1-7-2005 Mã Văn Phước làm giám đốc Cty Thuận An thay cho Mã Văn Lộc.

Cuối tháng 11-2005, Cty Thuận An đổi thành Cty TNHH bột mì Trung Nam (Cty Trung Nam) do bà Lài làm chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngày 24-4-2006 Cty Trung Nam tiếp tục “bơm” vốn lên 27 tỷ đồng (bà Lài góp 11 tỷ, hai con Phước - Lộc mỗi người góp 8 tỷ). Đến ngày 8-8-2008 Cty Trung Nam được chuyển thành Công ty cổ phần Trung Nam với vốn điều lệ 27 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật Mã Văn Phước - Tổng giám đốc công ty. Dụng chiêu “ve sầu thoát xác”, bà Lài và con trai lần lượt chuyển toàn bộ tài sản của Cty TN1 vào Cty Trung Nam nhằm trốn tránh THA.

Cơ quan THA dân sự TPHCM có văn bản gởi Cơ quan điều tra VKSND tối cao, nêu rõ: Những việc làm của Cty Trung Nam 1 có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị xử lý. Được Cục điều tra VKSND tối cao mời làm việc, các con bà Lài là Mã Văn Phước, Mã Văn Lộc và Mã Kim Cúc đều cho rằng trách nhiệm thi hành hai bản án là của Cty TN1 và cá nhân bà Lài. Còn nữ tỷ phú Lài thì: “Không còn tiền để nộp vì Cty TN1 làm ăn thua lỗ và đã ngưng hoạt động sáu, bảy năm rồi. Công ty đang làm thủ tục giải thể nhưng do còn nợ thuế Nhà nước nên chưa giải thể được. Hiện nay tôi không còn khả năng THA nên không trả cho Cty TBD nữa”(?!).

Trên thực tế, kể từ lúc hai bản án có hiệu lực, Cty TN1 vẫn hoạt động bình thường, có đủ điều kiện và dư khả năng để THA. Các thành viên của Cty TN1 làm chủ nhiều căn nhà mặt tiền tại TPHCM trị giá hàng nghìn lượng vàng cùng vốn góp vào công ty hàng chục tỷ đồng. Mẹ con bà Lài không hề giấu giếm khối tài sản kếch sù này nhưng lại chống THA tới cùng để xù nợ Cty TBD.

Được chấp hành viên “thương”!

Giám đốc Cty Thái Bình Dương Diệp Thị Kim Mai liên tục có đơn khiếu nại. Ngày 10-5-2006, liên ngành tư pháp TP có cuộc họp thống nhất chỉ đạo: Cơ quan THA tiếp tục xác minh, truy tìm tài sản của Cty Trung Nam 1; xác định vốn điều lệ của công ty là bao nhiêu, từng thành viên góp vốn để buộc có trách nhiệm trả nợ cho Cty TBD.

Chấp hành viên Trần Bá Ngọc được giao nhiệm vụ thi hành bản án nhưng sau hơn ba năm vẫn giậm chân tại chỗ. Giám đốc Kim Mai bức xúc: “Cty TBD giữ giấy tờ hai căn nhà số 129 Lê Hồng Phong, P3Q5 và 204 Hàm Tử, Q5 để buộc Cty TN1 trả nợ nhưng chấp hành viên Ngọc yêu cầu giao trả cho mẹ con bà Lài để có cơ sở thi hành hai bản án. Tin tưởng, chúng tôi giao cho ông Ngọc, thế nhưng sau khi nhận lại giấy tờ nhà mẹ con bà Lài lặn luôn”.

Giám đốc Cty TBD làm đơn tố cáo chấp hành viên có dấu hiệu tiêu cực. Ngày 7-8-2008, VKSND TPHCM có văn bản gởiTrưởng THA dân sự TP kiểm tra chỉ đạo việc THA đồng thời yêu cầu THA Q5 chuyển hồ sơ việc thi hành bản án 976/DSPT cho THA dân sự TP thực hiện. Văn bản của VKS xác định rõ: “Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, Cty Trung Nam 1 vẫn hoạt động và có điều kiện để THA nhưng giám đốc Nguyễn Thị Lài và con là Mã Văn Lộc cố tình không THA, tẩu tán tài sản”.

Liên quan đến sai phạm của chấp hành viên, văn bản VKSND nêu rõ: “Chấp hành viên không tiến hành xác minh tài sản và hoạt động của Cty Trung Nam 1 để áp dụng các biện pháp THA mà lại báo cáo Cty Trung Nam 1 ngưng hoạt động và không còn tài sản. Chấp hành viên tạo điều kiện cho Cty này có đủ thời gian để tẩu tán tài sản, trốn tránh việc THA, kéo dài từ tháng 6-2001 đến nay vẫn chưa thi hành được”. VKSND TP khẳng định: “Chấp hành viên đã làm trái chỉ đạo của lãnh đạo hai ngành, tiến hành trả giấy tờ nhà cho bà Lài, ông Lộc, vi phạm điều 14 Pháp lệnh THA dân sự năm 2004”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao kết luận: Chấp hành viên Ngọc có nhiều sai phạm nhưng chưa tìm được chứng cứ về những hành vi tiêu cực, vụ lợi. Đối với Nguyễn Thị Lài, có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội không THA theo điều 304 Bộ luật Hình sự...   

(Còn tiếp)

báo Công An


Bài viết liên quan
Thám tử Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
KEYWORD_3
Nhân viên 0917 212 969

KEYWORD_3
Nhân viên 0917 212 969

Thống kê truy cập

    Đang Online:

    12

    Hôm nay:

    61

    Tổng cộng:

    97125
Đối tác
Đối tác 3Đối tác 1Đối tác 2